美国特勤局通过 5 项调查追回超 2500 万美元加密货币
美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室和美国特勤局华盛顿外勤办公室 7 月 21 日宣布，网络欺诈工作组通过多项调查查获超 2500 万美元加密货币，相关资产涉及针对美国和加拿大居民的国际欺诈计划。华盛顿特区联邦检察官已提交 5 项民事没收申诉，寻求没收追回的加密货币。调查人员确认多个洗钱网络和全球数千名受害者，其中最大一项申诉涉及超 200 名受害者的恋爱诈骗，金额约 1210 万美元。另一项申诉涉及加拿大当局向美国特勤局通报的可疑加密货币钱包网络，金额约 1040 万美元。特工追踪到与虚假投资平台相关的 270 多笔疑似受害者交易，上述两案约占 5 项没收申诉所涉资产的 85%。其余案件涉及提现受阻、虚假投资账户及追缴诈骗。调查人员称，多数疑似洗钱者位于东南亚，并识别出与中国、马来西亚和柬埔寨相关的互联网协议地址，5 项调查仍在进行。